PEP – التعريف القياسي

شخص تم تكليفه أو كان مكلفًا بوظائف عامة بارزة بما في ذلك: رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، الوزراء ونواب الوزراء المساعدين؛ أعضاء البرلمان؛ أعضاء المحاكم العليا، أو المحاكم الدستورية أو الهيئات القضائية ذات المستوى العالي التي لا تخضع قراراتها لمزيد من الاستئناف إلا في ظروف استثنائية؛ أعضاء محاكم المدققين أو مجالس البنوك المركزية؛ السفراء والضباط رفيعو المستوى في القوات المسلحة؛ وأعضاء الهيئات الإدارية أو الإشرافية أو الإدارية للشركات المملوكة للدولة.

PEP – الأسرة المباشرة

يشمل هذا أفراد الأسرة المباشرين لـ PEPs مثل الزوج؛ أي شريك يعتبره القانون الوطني معادلاً للزوج؛ الأطفال وأزواجهم أو شركاؤهم؛ والوالدين.

PEP – المالك المستفيد

كما يشمل الأفراد المعروفين بأنهم شركاء مقربون لـ PEPs في التعريف القياسي، ويعني أي فرد معروف بتملكه المشترك للمصالح القانونية أو الترتيبات القانونية أو أي علاقات تجارية قريبة أخرى مع الشخص المشار إليه في تعريف PEP؛ وأي فرد يمتلك حصريًا كيانا قانونيًا أو ترتيبا قانونيًا معروفًا بأنه تم إنشاؤه لصالح PEP في التعريف القياسي.