PEP – التعريف الأساسي

الفرد الذي أوكل إليه مهام عامة بارزة بما في ذلك: رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ونواب الوزراء؛ أعضاء البرلمان؛ أعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية أو غيرها من الهيئات القضائية رفيعة المستوى الذين لا تخضع قراراتهم لمزيد من الاستئناف إلا في ظروف استثنائية؛ أعضاء محاكم المراجعين أو مجالس إدارة البنوك المركزية؛ السفراء وكبار الضباط في القوات المسلحة. وأعضاء الهيئات الإدارية والتنظيمية والإشرافية للمؤسسات المملوكة للدولة.

PEP – الأسرة المباشرة

وهذا يشمل أفراد الأسرة المباشرين للأشخاص السياسيين مثل الزوج؛ أي شريك يعتبره القانون الوطني معادلاً للزوج؛ الأطفال وأزواجهم أو شركائهم؛ والوالدين.

PEP – المالك المستفيد

ويشمل أيضًا الأفراد المعروفين بأنهم شركاء مقربون من الأشخاص السياسيين المعرضين للخطر في التعريف الأساسي، مما يعني أي فرد معروف بملكية منفعة مشتركة لكيانات قانونية أو ترتيبات قانونية، أو أي علاقات عمل أخرى وثيقة مع شخص مشار إليه في تعريف الأشخاص السياسيين السياسيين؛ وأي فرد لديه ملكية منفعة فردية لكيان قانوني أو ترتيب قانوني معروف أنه تم إعداده من أجل الاستفادة الفعلية من تعريف معيار PEP.